“抢红包”实为“洗钱”,40多人落网涉案上千万元
⭐发布日期:2024年09月27日 | 来源:中国军视网
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“怪我太贪了,想不劳而获,现在后悔晚了。”面对法律严惩,犯罪嫌疑人吴某悔恨不已。半年前,自家叔叔介绍的“稳赚不赔”小兼职,让他走上了违法犯罪道路。扬子晚报/紫牛新闻记者8月19日从扬州市江都区警方获悉,该案件涉案人员超百人,涉案资金高达上千万元,已有40多人被各地公安机关抓获,其中包括江都警方抓获的5人,案件还在进一步侦破中。
跟着叔叔干“兼职”一天能赚四五百
29岁的吴某是上海某厂一名普通工人,收入一般。叔叔吴大也在这个厂工作,收入和他差不多,但日子却过得很潇洒。吴某观察发现,吴大只要有空,就在手机上忙乎,再一问,原来这就是吴大的生财之道。
“这是我做的兼职,动动手指抢个红包就能领到佣金了,最近正好缺人,你就跟着我干吧。”吴大一边在手机上忙着抢红包,一边动员吴某加入其中。
动动手指就能赚钱?吴某本来也不相信,但自家叔叔给他看了一笔又一笔的佣金入账记录,再想到叔叔的小日子确实很潇洒很滋润,吴某没有多想,立刻决定跟着叔叔一起干。
吴某被吴大拉进了几个新建的微信、钉钉群里。每个群里,都有自称“客服”的人在群内管理。不一会,就有一位“客户”被“客服”拉进了群聊。“客户”给群里发出了总额一万多元的巨额红包,群内几人一起抢掉,随即“客服”将“客户”踢出群聊。其他几个群也是同样的操作。
吴某很快便抢到了数千元红包,并按照之前的约定,将钱如数转给了吴大。几分钟后,吴某便收到了5个点的 “佣金”。他算了算,一天竟然能赚四五百块,这么一来,月入破万不是难事。收入高了,日子自然滋润了,虽然吴某也觉得这种动动手指就有的富贵有点不踏实,但“不劳而获”的甜头实在有诱惑力,于是跟着吴大,一直乐此不疲地干着这份兼职。
警方:轻松且“高薪”工作暗藏违法犯罪陷阱
“快帮帮我,我可能遇到电信诈骗了!”不久前,扬州市公安局江都分局吴桥派出所接到该镇居民顾先生报警,声称自己遭遇了网络诈骗。顾先生说,自己在办理“网络贷款”的时候,根据“客服”要求打去了上万元保证金,没想到保证金账户却被“冻结”。“客服”表示要退回保证金,就必须到指定群里发红包。最后上万元红包也发了,保证金还是退不回来,“客服”也失踪了。
通过分析研判涉案账户信息、资金流向,民警立即锁定了两位犯罪嫌疑人,并很快将他们抓获。经审讯,两位嫌疑人的上线均为吴大。近日,民警锁定吴大和吴某的方位后,立即出动,赶至上海将二人抓捕归案。
警方提醒,轻松且“高薪”的工作,背后暗藏的是违法犯罪的陷阱。通过他们这样“抢红包”转移资金的行为,赃款的流向变得“扑朔迷离”,不仅扰乱司法机关追究上游犯罪的侦查视线,且阻碍司法机关查办和打击。虽然只是“走走账”,也无法掩盖他们协助“洗黑钱”的事实。法律规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。通讯员 江公 扬子晚报/紫牛新闻记者 陈咏
校对 徐珩
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埃斯特·纳吉-卡洛齐
7秒前:“客服”表示要退回保证金,就必须到指定群里发红包。
IP:45.79.6.*
Stern
1秒前:”不久前,扬州市公安局江都分局吴桥派出所接到该镇居民顾先生报警,声称自己遭遇了网络诈骗。
IP:96.58.3.*
陆小芬
2秒前:”吴大一边在手机上忙着抢红包,一边动员吴某加入其中。
IP:54.87.8.*