三湘都市报2024年10月13日发布:被公安提醒后仍要“为爱转账”，女子深陷网恋“杀猪盘”成洗钱帮凶

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在网络交友平台上，家政服务人员杨某邂逅了“海外成功人士”，即使收到了平台防诈提示和公安机关的上门提醒，被爱情冲昏头脑的杨某依然执意帮助对方洗钱，甚至提醒对方分开转账，以规避侦查。

7月20日，澎湃新闻记者从上海铁路运输法院（以下简称“上铁法院”）获悉，近日，该院审理了这样一起掩饰、隐瞒犯罪所得的案件。

上铁法院介绍，被告人杨某是一名家政服务人员，在网络平台交友过程中偶然认识了一位名为“彼得王”的网友，“彼得王”声称自己是一位生活在海外，有公司、有房产的“成功人士”。从2023年3月19日至同年5月22日，“彼得王”一共使用不少于10个账号与被告人杨某通过多个即时通信平台聊天。

在聊天过程中，“彼得王”对杨某十分热情，面对这样一位既体贴又多金的网友，杨某不禁心动了，与“彼得王”达成了婚恋意向。“彼得王”还向杨某承诺为她买房、为她的儿子买房结婚、为她偿还债务并为她开设养生馆提供资金支持。

取得了杨某信任后，“彼得王”才开始显露出他的真实目的，“彼得王”以做生意需要转账而自己没有中国的银行账户为由，请杨某帮助转账货款，沉浸于“彼得王”承诺的美好未来的杨某欣然同意帮助“彼得王”转账。

在转账前，杨某曾有多次机会发现“彼得王”的阴谋、避免滑入深渊。在聊天期间，即时通信平台安全助手分别对“彼得王”使用的“陈柯林斯”“谦逊的”2个账号向杨某作出防诈提示：该用户存在疑似欺诈行为，请仔细确认对方身份，谨防欺诈。

涉案聊天记录中聊天系统提示防诈

转账期间，公安机关于2023年5月18日上门提醒杨某小心被诈骗集团利用，并告知其帮助他人转账的法律后果；在转账过程中，杨某收到的“彼得王”发送的转账备注信息中包含了“黑钱、诈骗钱，一概不认”等内容。但杨某被爱情冲昏头脑，执意继续转账，甚至还发信息提示“彼得王”要分开转账，以规避相关部门的监管。

被告人提醒对方规避侦查

经公安机关调查，2023年5月18日至同年5月21日，杨某银行账户资金流水达30余万元，其中已查实涉及网络犯罪的资金为20余万元。

2023年5月22日，杨某经电话通知主动到公安机关配合调查，到案后如实供述了自己的罪行，但当庭予以翻供。

上铁法院经审理后认为，被告人杨某明知对方提供的资金可能为涉诈骗资金，仍帮助其转账，被告人杨某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属情节严重。考虑到在掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪中，被告人杨某起次要作用，系从犯，依法对其减轻处罚。综合本案的犯罪事实、情节、性质、对于社会的危害程度等，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人杨某有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。

一审判决后，被告人杨某提出上诉，上海市第三中级人民法院（上海知识产权法院、上海铁路运输中级人民法院）作出驳回上诉、维持原判的二审裁定。

上铁法院刑事审判庭副庭长江涛介绍，本案中，“彼得王”通过网络与被告人杨某相识后，先后使用不少于10个即时通信平台账号，通过变换姓名等身份信息与杨某联系，明显有悖常理。其中，2个账号还被平台提示存在疑似欺诈行为，还提示她要采取规避相关部门监管的方式转账。尤其是公安人员上门对杨某进行释法说理，明确告知其为所谓的“未来丈夫”转账存在违法性以及由此产生的法律后果。此时，杨某主观上对于“彼得王”所转账资金系犯罪所得是明知的，但杨某为了所谓的爱情和利益，仍代为转账，足以认定其具有转账非法资金的主观故意。

江涛表示，诈骗分子的骗术一直在“更新迭代”，民众要提高反诈意识，警惕各类诈骗行为，避免成为诈骗分子的帮凶。该案是一起较为特殊的“杀猪盘”案例，诈骗分子在骗取了被告人杨某的感情和信任后，让其无偿为诈骗集团非法转账。本案中的杨某自述其曾在网恋网站被诈骗，自己也是受害者。可是她却再次掉入诈骗分子的圈套，被对方勾勒的美好未来所迷惑，产生不切实际的幻想。以为转账只是帮个小忙，自己不会有实际损失，也不用承担任何风险，甚至无视公安机关的提醒，仍然执迷不悟做出违法犯罪的行为，最终受到了法律的严惩。

来源： 澎湃新闻

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