亿学学堂揭秘“买金人”阔绰背后的洗钱玄机2-1、2-1,郑钦文携金花第1美女晋级,0-2,王欣瑜错失发球胜盘局
⭐发布日期:2024年10月04日 | 来源:新浪财经
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Ossama
1秒前:经过多个上当受骗案例梳理,亿学学堂发现诈骗团伙为快速洗钱,把从银行取现、换虚拟币的方式转变为在金店、花店、蛋糕店、烟酒店等进行大额消费套现。
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刘大为
2秒前:对方非常爽快,不用现场选款,直接微信确认,询问价格后,当即要二维码准备付款,并让黄老板通过快递邮寄黄金首饰。
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成恬静
3秒前:随后诈骗分子将卡号转发给电诈案件受害人,商户收到的“预付款”实际是电诈案件被骗来的“赃款”,因此无意中成为诈骗分子的洗钱“帮凶”,后续致商户账户被冻结造成一定的经济损失。
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