邱震海2024年10月11日日发布:一男子在“李鬼”软件上炒黄金期货被骗100万元 上海静安警方挽回全部损失《柳舟记》深度剖析:绥王的野心与子瑜登基之谜,背后用意揭秘!
⭐发布日期:2024年10月11日 | 来源:邱震海
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中国青年报客户端讯(中青报·中青网记者魏其濛)记者从上海市公安局静安分局(以下简称“静安分局”)获悉,静安分局日前侦破了一起境外投资理财类诈骗案,抓获犯罪嫌疑人5名,为被害人挽回损失100万元。
5月7日,市民方先生到静安分局江宁路派出所报案称,自己在某境外投资平台上炒黄金期货,被骗走100万元。原来,方先生今年2月底在网上结识了一名“金融圈美女”,双方因有共同爱好很快成为“知己”。在方先生眼中,对方经常炫富晒图,不但生活奢靡,还精通理财之道。方先生在向“知己”透露家底后,对方向他推荐了一款名为“COMEX”的投资软件,声称可投资全球股票、黄金期货等。
今年3月,方先生通过“知己”提供的链接下载了这一软件,并按对方指示,将资金兑换成虚拟币后进行投资。很快,他赚取了300多美元的“第一桶金”。之后,他不断加大投资力度,直至“加码”近100万元人民币。
5月初,方先生通过COMEX的官方网站登录时发现,自己的账户不存在。产生疑虑后,他登录软件、试图提款未果后,还被“客服”告知涉嫌洗钱,需要继续投资才能取现。此时,方先生才意识到自己被骗了。
警方查明,方先生此前下载的“COMEX”是一款高仿官方网站的“李鬼”软件,被用于境外“投资”诈骗。民警通过追查方先生的资金流向发现,兑换虚拟币的数笔资金分别流向国内6个不同地区的银行账户,警方迅速组织警力开展跨省调查和止付,并在各地公安机关的协助下相继抓获5名涉嫌“帮信”嫌疑人。
到案后,涉案人员对使用名下账户收取、转移不明来源资金的行为供认不讳。警方经审讯发现,这批嫌疑人本人或家属都有境外生意,有兑换外币的需求,他们没有选择当地外汇交易所或银行等正规渠道,而是通过“网友”“中介”等途径兑换外币,从中赚取差价,沦为了诈骗团伙的“洗钱”工具。
目前,此案的6个涉诈账户均已被冻结,被骗的100万元也悉数追回。5名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被警方依法采取刑事强制措施。案件还在进一步调查中。
警方提醒:面对高收益的投资项目要保持谨慎,投资前,可以通过官方渠道查询项目的真实性和合法性,以免陷入诈骗陷阱;兑换外币应采用正规途径,切勿因小失大,沦为诈骗分子的“洗钱”工具。
来源:中国青年报客户端
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辻龙
8秒前:民警通过追查方先生的资金流向发现,兑换虚拟币的数笔资金分别流向国内6个不同地区的银行账户,警方迅速组织警力开展跨省调查和止付,并在各地公安机关的协助下相继抓获5名涉嫌“帮信”嫌疑人。
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江泽民
4秒前:今年3月,方先生通过“知己”提供的链接下载了这一软件,并按对方指示,将资金兑换成虚拟币后进行投资。
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Louie
9秒前:警方抓获犯罪嫌疑人。
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