汽车观察营2024年10月12日发布:两高发布司法解释:将通过“虚拟资产”交易列为洗钱方式之一
⭐发布日期:2024年10月12日 | 来源:汽车观察营
【澳门精准资料大全免费经典版更新】 |
【2024年澳门资料免费大全】 |
【新奥资料大全资料】 | 【2024年新澳彩王中王四肖八码】 | 【2024新澳资料免费大全】 | 【澳门正版金牛资料免费公开】 | 【2022年香港正版资料免费大全】 | 【今晚澳门彩结果】 | 【澳门免费资料大全精准版853】 | 【今晚澳门必开一码】 |
【202428澳门今晚出什么生肖】 | 【新澳门六号码记录】 | 【南宁表妹[一肖一码]】 | 【澳门资料大全免费资科】 | 【澳门最准资料免费网站2】 | 【管家婆论坛-资料中心大全】 | 【最准澳门三码中特免费送】 | 【大乐透结果号】 |
8月19日,最高人民法院、最高人民检察院联合召开新闻发布会,发布办理洗钱刑事案件司法解释,就洗钱罪相关法律适用问题作出规定,明确洗钱相关犯罪的认定标准。《解释》自2024年8月20日起施行。
洗钱犯罪与毒品犯罪、有组织犯罪、金融犯罪、腐败犯罪等上游犯罪有着紧密联系,严重破坏金融管理秩序,危害国家经济金融安全,社会危害性大,应依法惩处。
《解释》明确“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准,以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。
规定:为掩饰、隐瞒本人实施刑法第一百九十一条规定的上游犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,实施该条第一款规定的洗钱行为的,依照刑法第一百九十一条的规定定罪处罚。知道或者应当知道是他人实施刑法第一百九十一条规定的上游犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,实施该条第一款规定的洗钱行为的,依照刑法第一百九十一条的规定定罪处罚。
《解释》明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。
洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。
《解释》明确“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形。
将通过“虚拟资产”交易列为洗钱方式之一,《解释》规定,通过“虚拟资产”交易、金融资产兑换方式,转移、转换犯罪所得及其收益的,可以认定为刑法第一百九十一条第一款第五项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”。
《解释》明确洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的竞合处罚原则。
掩饰、隐瞒刑法第一百九十一条规定的上游犯罪的犯罪所得及其产生的收益,构成洗钱罪,同时又构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的,依照洗钱罪定罪处罚。
《解释》明确罚金数额标准。
规定了在不同法定刑幅度判处罚金的最低限额。犯洗钱罪,判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金的,判处一万元以上罚金;判处五年以上十年以下有期徒刑的,并处二十万元以上罚金。
《解释》明确从宽处罚的标准。
行为人如实供述洗钱犯罪事实,认罪悔罪,并积极配合追缴犯罪所得及其产生的收益的,可以从轻处罚;犯罪情节轻微的,可以依法不起诉或者免予刑事处罚。
【六开彩澳门结果查询】 【四不像正版资料】 |
【新奥彩资料大全最新版】 【新澳门资料大全免费澳门资料大全】 |
【2024管家婆结果】 【澳门精准正版资料免费看】 |
【新澳现场结果查询表】 【澳门最准内部资料u7】 |
【二四六资料大全公开】 【2024澳彩记录查询表】 |
【老澳门资料网站2024最新版】 【岛内舆论就军演三问赖清德】 【二四六天下彩5334cc图文】 |
发表评论
忻庆辉
9秒前:规定:为掩饰、隐瞒本人实施刑法第一百九十一条规定的上游犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,实施该条第一款规定的洗钱行为的,依照刑法第一百九十一条的规定定罪处罚。
IP:17.29.2.*
杰西卡·加萨
6秒前:将通过“虚拟资产”交易列为洗钱方式之一,《解释》规定,通过“虚拟资产”交易、金融资产兑换方式,转移、转换犯罪所得及其收益的,可以认定为刑法第一百九十一条第一款第五项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”。
IP:66.73.4.*
亚历山德拉·康涅兹娜
9秒前:犯洗钱罪,判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金的,判处一万元以上罚金;判处五年以上十年以下有期徒刑的,并处二十万元以上罚金。
IP:95.90.3.*