小谢读书2024年10月13日发布:明确了!这被列为洗钱方式
⭐发布日期:2024年10月13日 | 来源:小谢读书
【澳门今晚开什么号码】 |
【2024年新澳门六开今晚开奖号码】 |
【2024新奥开码结果】 | 【澳门神算子资料2024免费公开】 | 【2o24年澳门开奖结果】 | 【2024新奥开奖结果查询】 | 【澳门六开彩天天开奖结果生肖卡】 | 【澳彩开奖结果】 | 【新澳门开奖记录查询2024年】 | 【澳门特马今天开奖结果】 |
【新奥门2024年资料大全官家婆】 | 【澳门一肖一码100精准2023】 | 【2024年新澳门开奖结果16日】 | 【管家婆一肖一码中100%命中】 | 【新奥今天开奖结果查询】 | 【奥门开彩开奖结果2024澳门开奖结果查询】 | 【新澳2024年精准资料32期】 | 【4949澳门开奖结果开奖记录】 |
“两高”司法解释将通过“虚拟资产”交易明确列为洗钱方式
最高人民法院、最高人民检察院19日联合发布关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释,其中将通过“虚拟资产”交易明确列为洗钱方式之一。
据最高法介绍,随着互联网技术的广泛应用,洗钱手法不断翻新升级,虚拟币、游戏币、“跑分平台”、直播打赏等成为新型洗钱载体和方式,对打击洗钱犯罪提出了新的更高的要求。
对此,司法解释明确了刑法中“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形,其中包括通过“虚拟资产”交易、金融资产兑换方式,转移、转换犯罪所得及其收益等。
同时,司法解释明确了“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准,以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。司法解释同时明确,洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。
最高法数据显示,相关部门在全国范围内联合开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动(2022—2024年)以来,全国法院一审审结洗钱罪刑事案件共计2406件2978人,今年1至6月审结349件573人。据不完全统计,在2022年至2023年一审审结洗钱案件中,洗钱上游犯罪主要集中在毒品犯罪、贪污贿赂犯罪、金融犯罪,占比超过八成。
最高法刑三庭庭长陈鸿翔表示,人民法院将依法从重从严惩处洗钱犯罪,加大对涉地下钱庄洗钱犯罪、利用虚拟币、游戏币等洗钱犯罪的打击力度。依法惩处“自洗钱”犯罪。加大罚金刑判处和执行力度,依法追缴洗钱行为人的违法所得,不让任何人从犯罪行为中非法获利。同时,切实贯彻宽严相济的刑事政策,区分情况、区别对待,确保取得最佳的政治效果、社会效果和法律效果。
来源:南通反诈
责任编辑:柯学子
【香港今晚六给彩开奖结果七十八】 【2024年新澳门开牛今日行情】 |
【今晚澳门开什么号码】 【最准一肖一码一一子中特37b】 |
【澳门天天开彩大全免费】 【澳门今晚开精准四不像356期】 |
【管家婆一肖一码最准资料】 【2024今晚澳门码特开什么号码】 |
【新澳门118开奖现场】 【澳门2024今天晚上开什么】 |
【新澳开码记录大全查询】 【澳门今晚开奖结果是什么优势】 【新澳今天最新资料311】 |
发表评论
黎彼得
2秒前:同时,司法解释明确了“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准,以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。
IP:38.68.4.*
Tarun
2秒前:对此,司法解释明确了刑法中“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形,其中包括通过“虚拟资产”交易、金融资产兑换方式,转移、转换犯罪所得及其收益等。
IP:85.69.3.*
抄千易
8秒前:最高法刑三庭庭长陈鸿翔表示,人民法院将依法从重从严惩处洗钱犯罪,加大对涉地下钱庄洗钱犯罪、利用虚拟币、游戏币等洗钱犯罪的打击力度。
IP:22.86.1.*