创业家2024年10月10日日发布:中信银行被罚没超22亿，存在56项违法行为，前三季度增利不增收

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出品：子弹财经

12月3日消息，国家金融监督管理总局在12月1日公布一批行政处罚信息公开表，其中“金罚决字〔2023〕15号”文书显示，中信银行股份有限公司因为存在56项违规违法行为，被国家金融监督管理总局在今年11月16日给予处罚。

具体处罚是：对中信银行总行罚款15242.59万元、没收违法所得462.59万元，对分支机构罚款6770万元；罚没合计22475.18万元（约2.248亿元）。

中信银行主要的违规违法事实包括违反高管准入管理相关规定、关联贷款管理不合规、绩效考核不符合规定、重大关联交易信披不充分、统一授权管理不符合要求、内审人员配置不足、案件防控工作落实不到位、贷款风险分类不准确、并购贷款“三查”失职、违规发放并购贷款收购保险公司股权、发放大量贷款代持本行不良、流动资金贷款业务未严格执行贷款“三查”要求、贷款资金用作归还本行理财融资、固定资产贷款第一还款来源调查不实、贴现资金直接转回出票人账户等等。

金罚决字〔2023〕16号、17号、18号和19号决定文书显示，国家金融监督管理总局也对时任中信银行股份有限公司重庆分行副行长兼风险总监宋柯、时任中信银行股份有限公司厦门分行行长周华、时任中信银行股份有限公司呼和浩特分行行长曹黛英、时任中信银行股份有限公司厦门分行副行长兼风险总监陈鹰给予不同程度的处罚。

宋柯因对违规发放并购贷款收购保险公司股权负有责任，遭到警告并罚款6万元；周华因对违反集团授信相关规定、形成不良负有责任，遭到警告并罚款7万元；曹黛英因对发放大量贷款代持本行不良负有责任，遭到警告并罚款7万元；陈鹰因对违反集团授信相关规定、形成不良负有责任，遭到终身禁止从事银行业工作的处罚。

中信银行对此回应称：“国家金融监督管理总局公布2019年对该行开展综合检查进行行政处罚的决定，与前期司法机关对时任行长孙德顺严重违纪违法案件的依法判决，都充分体现了中央金融工作会议提出的“全面加强金融监管、防范化解金融风险”的要求，中信银行诚恳接受、坚决服从、坚定执行。”

据中信银行第三季度财报显示，该公司今年第三季度实现营收500.54亿元，同比下降3.8%，归属于该行股东的净利润为153.66亿元，同比增长5.4%。扣非净利润为152.17亿元，同比增长4.54%；今年前三季度，该行的总营收为1562.28亿元，同比下降2.62%，归属于该行股东的净利润为514.33亿元，同比增长9.19%，扣非净利润为511.21亿元，同比增长8.7%。

截至12月1日收盘，中信银行的股价为5.46元/股，对应的公司总市值为2674亿元。

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