360新闻2024年10月12日发布:女子网恋深陷杀猪盘损失300万，民警循线追踪端掉“洗钱“团伙

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扬子晚报网12月30日讯（通讯员 国武 记者 陈勇）单身女子在婚恋网站结识自称是软件工程师的“男友”，不料遭遇“杀猪盘”被骗300多万元。民警接到报警后，循线追踪端掉一个隐藏在国内的“洗钱”团伙。12月30日，南京建邺警方通报了此案。

11月初，南京市建邺公安分局兴隆派出所接到辖区李女士报警，称自己被相亲对象骗了300多万元。民警通过了解得知，原来，李女士在今年10月通过某婚恋网站结识了一个叫王某的男子，对方自称是某国际软件公司的工程师，担任业务主管。双方在网上聊得情投意合，王某告诉李女士下个月将来南京任江苏分公司老总，两人很快确定了恋爱关系。

聊天期间，王某总是有意无意地提起自己在网上投资成功的经历，让李女士听了很好奇。不久后，王某告诉李女士自己投资了一个很赚钱的新项目，还让她帮忙管理自己的账号。李女士经过一段时间的观察，发现投资确实来钱快，后来在对方的诱导下也跟着注册了一个账号。到了10月底，李女士已经在账户里陆续充值了300多万元。到了11月初，王某称因为资金流水较大，很容易被系统识别成利用网站洗钱，让李女士在账户缴纳170万元的保证金。此时，李女士已经没有资金了，于是就找身边的亲戚朋友开始借钱，有朋友发现她的异常状况后就开始询问她原因，知道情况后觉得王某不靠谱，便提醒不要上当受骗。李女士尝试将账户资金提现发现根本无法完成，再联系王某又被拉黑，这才意识到被骗，于是报了警。

接到报警后，民警随即展开调查。通过进一步研判，办案民警很快锁定了嫌疑人陈某、周某和王某的身份，并查出三人最后的出现地点在宜兴，于是与当地警方配合进行了抓捕。三人对自己的“跑分”洗钱犯罪事实供认不讳，其中一人还主动交代了自己的上家张某也在宜兴。根据线索，民警很快又将张某抓捕归案。在对张某进行审讯时，民警发现竟有人给他发信息，邀请张某组织人员去张家港某宾馆“开会”。获取这条重大线索后，建邺警方乘胜追击立即前往张家港市，又抓获几名涉案嫌疑人，现场扣押手机10部，银行卡数十张。

经初步审讯，这是一个组织严密、分工明确的含诈骗、洗钱一条龙的犯罪团伙。目前，8名涉案人员已被刑事拘留，相关案件正在进一步侦查中。

来源： 紫牛新闻

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